天味食品于2025年9月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过多项议案，拟对《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度进行修订，为公司在香港联合交易所主板发行H股股票并上市做准备。
现行《公司章程》及《董事会议事规则》修订要点
注册资本变更：公司拟回购注销2024年员工持股计划中13名持有人尚未解锁份额对应的28.15万股股票。完成回购注销后，公司股份总数将由1,064,996,294股减少为1,064,714,794股，注册资本也相应由1,064,996,294元减少为1,064,714,794元。
董事会人数变动：公司拟将董事会人数由9名调整为8名，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名。
具体条款修订：对《公司章程》和《董事会议事规则》中涉及注册资本、股份总数、董事会人数等条款进行相应修改。
H股发行上市后生效制度的修订要点
《公司章程(草案)》修订：根据境内外相关法规及香港联交所上市规则要求，对《公司章程(草案)》进行全面修订。内容涵盖制定依据、注册资本表述、股份形式、股份存管、增减资本方式、股份收购、转让、股东权利义务、股东会、董事会相关规定等多方面。
部分公司治理制度修订/制定：根据《公司章程》修订及H股发行上市需要，公司对多项公司治理制度进行修订或制定：
序号
制度名称
修订/制定类型
是否提交股东会审议
1
《股东会议事规则(草案)》
修订
是
2
《董事会议事规则(草案)》
修订
是
3
《董事会审计委员会工作细则(草案)》
修订
否
4
《董事会提名委员会工作细则(草案)》
修订
否
5
《董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》
修订
否
6
《独立董事制度(草案)》
修订
是
7
《关联(关连)交易管理制度(草案)》
修订
是
8
《信息披露管理办法(草案)》
修订
否
9
《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》
修订
否
10
《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(草案)》
制定
否
11
《董事会ESG委员会工作细则》
制定
否
此次修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及具体经办人员办理相关事宜。《公司章程(草案)》及部分公司治理制度(草案)经审议通过后，将于公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效实施，现行制度同时废止。
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