2025年9月30日，重庆百货大楼股份有限公司在重庆市渝中区青年路18号16楼会议室召开了2025年第一次临时股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
此次股东会出席情况如下：
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出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
280,473,767
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
公司在任董事11人全部出席，在任监事5人也悉数到场，董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
会议对三项非累积投票议案进行了审议，具体情况如下：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》：审议结果为通过。表决情况为，A股股东同意票数280,305,667，比例99.9400%；反对票数127,200，比例0.0453%；弃权票数40,900，比例0.0147%。2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：审议结果为通过。表决情况为，A股股东同意票数275,538,049，比例98.2402%；反对票数4,894,318，比例1.7450%；弃权票数41,400，比例0.0148%。3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：审议结果为通过。表决情况为，A股股东同意票数275,537,349，比例98.2399%；反对票数4,895,018，比例1.7452%；弃权票数41,400，比例0.0149%。
议案1至议案3已经公司第八届十八次董事会审议通过并对外披露。其中，议案1涉及公司章程修改，股东会做出特别决议，经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过；议案2和议案3均为普通决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
本次股东会由上海中联(重庆)律师事务所彭吉、唐萍律师见证。律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。
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